Bezpečnost zákazníků je pro Tradivu klíčovým kritériem. Proto velmi vážně přistupujeme ke svým závazkům při zajištění jejich bezpečnosti.
Z uvedených důvodů máme zavedeny zásady identifikace zákazníků neboli KYC (Know Your Client), navržené tak, aby zajišťovaly bezpečnost osobních a soukromých údajů našich zákazníků společně s plněním závazků Tradivy při provádění a plnění zásad společností poskytujících finanční služby. Toho je dosaženo zabráněním krádeže identity, praní špinavých peněz, zpronevěry a financování terorizmu.
Striktně uplatňujeme zásadu nulové tolerance. Veškeré podezřelé aktivity jsou zdokumentovány a veškeré obchodní účty související s takovou aktivitou jsou ihned zrušeny. Prostředky uložené na kterémkoli takovém učtu jsou zajištěny.
Řádně uplatnění zásad identifikace zákazníků je v nejlepších zájmech zákazníků Tradivy. Jejich uplatnění chrání vaše údaje a vaše finanční transakce jsou v bezpečí. Bez dokončení identifikace zákazníka budou vaše obchodní aktivity omezené a nebudete moci vybrat prostředky z vašeho účtu.
Průběh identifikace zákazníků je důsledný a zároveň je pro zákazníky otevřený.
Ke zřízení a nakládání s prostředky na obchodním účtu u Tradivy je požadováno předložení následujících dokladů:
1. Doklady potvrzující identitu, například:
• Pas
• Národní ID karta
• Řidičský průkaz
• Z takového dokladu potvrzujícího identitu má vyplývat:
• Celé vaše jméno
• Datum narození
• Doba platnosti
• Zřetelné vyobrazení
• Doklad totožnosti má mít alespoň 6měsíční platnost.
2. Doklady potvrzující bydliště:
• Veškeré kopie následujících dokladů potvrzujících bydliště by měly být dobře čitelné:
• Výpis z účtu platební či kreditní karty
• Faktura za některou z uvedených služeb: vodné, elektřina, telefon či plyn
• Z takového dokladu potvrzujícího bydliště má vyplývat:
• Celé vaše jméno
• Adresa vašeho bydliště, která je shodná s adresou uvedenou v registraci vašeho účtu
• Doklad potvrzující bydliště nesmí být starší 6 měsíců
3. Kopie kreditní karty
Používáte-li k převodu na váš účet kreditní kartu, potřebujeme kopii její přední a zadní strany s veškerými znaky, mimo posledních 4 znaků. Číslo CVV na kreditní kartě má být také zakryté. Jméno držitele karty a podpis musí být dobře viditelný.
Vaše doklady totožnosti a doklady potvrzující bydliště, popř. kreditní karta, se zašlou ve formátu PDF, JPG nebo PNG n adresu
[email protected] .
Co nejrychlejší zaslání dokladů totožnosti a dokladů potvrzujících bydliště po registraci účtu je ve vašem zájmu. Neposkytnutí příslušných dokladů může vést k omezení vašeho obchodování.
Dále je důležité si pamatovat, že bez dodání potřebných dokladů žádosti o výběr z vašeho účtu nebudou zpracovávány.
SL bezpečnostní certifikát- 256 bitů se silným šifrováním
Zásady identifikace zákazníků (KYC)